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上海市反诈中间通过96110预警专号成功劝阻 一在沪外资企业负责人避免被骗300余万美元

标签:上海,上海市,海市,中间,通过,预警,专号,成功,劝阻 发布时间:2020年11月17日 点击5

  中新网上海消息11月16日电(记者 李姝徵)冒充海外总公司法律顾问,加密邮件谎称商业并购,上海分公司负责人险些被骗巨额资金。近日,上海市反电信网络诈骗中间通过96110预警专号成功劝阻一在沪外资企业的负责人,帮助其及时识破骗局,避免了300余万美元的损失,该起案例也是上海市反诈中间成立以来,成功劝阻涉及金额最大的一路。

  近期,上海市反诈中间在工作中发现,一境外诈骗号码多次与沪多家企业频繁联系,疑似有企业遭遇电信诈骗网站排名,遂通过96110预警专号逐家开展电话联系,核实确认信息手机应用开发,防止上当。

  在11月6日电话联系预警过程中,一在沪外资企业的中国分公司负责人李某向民警反映,因工作缘故原由她平时经常与境外电话联系,最近并未接听过可疑境外电话,同时也透露表现知道96110是反诈劝阻电话,表达感谢后就匆忙挂断电话。

  因为与该潜在被害人的通话草草结束,反诈中间民警认为并未排除其被骗的风险,遂再次回拨电话。经耐心沟通,该公司负责人李某才向民警反馈,最近两天她已多次与海外总公司的法律顾问联系,反复商讨关于海外总公司因商业并购急需资金周转的事宜,并商定将于11月9日上午,将公司账户内悉数资金转账至与法律顾问约定账户,但涉及商业隐秘不方便向警方吐露详细金额和细节。

  正在通话的上海市反诈中间民警立即警觉,在民警的频频追问下,她最终吐露到,其曾于11月5日下战书收到过海外总公司的加密邮件,得知海外总公司因“商业并购”急需大量资金,要求中国分公司全力支撑和对外保密。因为是加密邮件,她未曾多想,在11月6日下战书按照邮件中“伦敦法律顾问”所留的境外电话进行联系。“顾问”在电话中曾扣问她公司账户内的资金数额,当得知有300余万美元流动资金时,又进一步以“商业并购”急需大量资金为由,要求她尽快将公司账户内的悉数资金转入新的指定账户。所幸的是,因双方电话联系确认后已临近银行网点放工时间,无法完成300余万美元的大额转账,故商定将在下周一11月9日上班后再进行转账。

  上海市反诈中间民警当即判断,鉴于该公司负责人与警方掌握的诈骗电话已多次电话谈及的“商业并购”“商业保密”“资金转账”等套路话术,有极大的被骗可能,因此在电话中即时开展了劝阻工作,严明告知该公司负责人切勿轻信电话、邮件的转账要求,应当严酷按照公司的财务制度和流程,及时与总公司通过正规途径取得联系,并核实相干转账事宜。随后,该公司负责人恍然大悟,立即拨打了海外总公司负责人电话进行再次确认,被告知并无所谓“商业并购”这回事,及时打消了转账的想法,避免了公司300余万美元的巨额损失。

  据上海市反诈中间介绍,此类非接触式新型犯罪案件,每每境外作案、境内受损,挽损追赃和侦办难度较大,极易造成在沪外资企业伟大经济损失。上述事例中涉案金额高达300余万美元,一旦被骗,无疑将导致该在沪外资企业陷入困境。该成功劝阻事例,系上海市反诈中间成立以来成功劝阻涉及金额最大的一路。

  自2020年11月1日国家反诈中间同一预警专号96110在沪正式启用以来,上海市反诈中间已通过96110专号,成功拨打劝阻电话1万余次,挽回潜在被害人经济损失6千余万元。

  下一步,上海市反诈中间将坚持“提防为主、挽损为要”的原则,自动对接本市外资企业有关职能管理部门,对在沪外资企业开展新一轮针对性提防宣传。同时,上海市反诈中间将切实发挥拦截封堵、预警发现、查处挽损作用浙江人事考试网,继承通过96110预警专号及时对市民群众开展预警劝阻和提防宣传等工作,积极助力优化全市营商环境,全力维护社会治安持续稳固。

  最后,警方提醒,企业加密邮箱也并非“保险箱”,一旦被造孽分子破解,就可能行使其实施诈骗。警方建议财务人员肯定要遵守公司财务制度,切不可粗心大意,碰到各类转帐必须要与公司相干负责人通过正式渠道核实确认。(完)


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编辑:李姝徵